博士旺:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過經理人之年終獎金分配案。

(2)通過承諾書及本票展延案。

(3)通過本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任案。

(4)通過擬對本公司簽證會計師決議其報酬案。

(5)通過授權關係企業經理人印鑑保管案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。