明安:代子公司明揚國際科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:113/12/05

2.重要決議事項:

明揚國際科技(股)公司於今日召開董事會(代行股東會職權)通過重要決議如下：

(1)決議通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)決議通過解任本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員案。

(3)決議通過本公司單一法人股東指派第8屆新任董事會成員。

(4)決議通過本公司第8屆新任董事推選董事長案。

(5)決議通過解除本公司新任董事競業行為限制案。

(6)決議通過本公司114年營運計畫案。

3.其他應敘明事項: 無。