永光化學：公司聘任第一屆提名委員會委員

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/25

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

(1)王秀鈞：

國富綠景創投執行合夥人

臺灣永光化學工業股份有限公司獨立董事

(2)洪英正：

淡江大學企管系副教授

臺灣永光化學工業股份有限公司獨立董事

(3)吳琮璠：

國立台灣大學管理學院會計系所專任教授

中華電信公司獨立董事

(4)陳建信：

臺灣永光化學工業公司董事長

台北宏恩醫院副院長

(5)陳定川：

臺灣永光化學工業公司榮譽董事長

臺灣永光化學工業公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:首次設置提名委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:104/06/25

9.其他應敘明事項:

(1)為健全本公司董事會功能提升公司治理，爰自願設置提名委員會。

(2)第一屆提名委員會任期為104/06/25~107/06/10。

(3)洪英正獨立董事擔任召集人及會議主席。