久威:公告董事會決議召開113年第一次股東臨時會(召開方式:實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:113/11/11

2.股東臨時會召開日期:113/12/27

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(東側多用途會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬處分本公司重要子公司蘇州久鋐電子有限公司股權案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/28

12.停止過戶截止日期:113/12/27

13.其他應敘明事項:

(1)出席股東會之最後過戶日為113/11/27。

(2)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為表決權行

使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年12月12日至113年

12月24日止，股東得於前述行使期間逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」股東會電子投票平台以電子方式行使表決權。

(網址 https://www.stockvote.com.tw)

(4)擬依證券交易法第26條之2 規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股

東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(5)如因主管機關要求或客觀環境等因素變化致使 113年第一次股東臨時會須進行必

要調整，本公司董事會授權董事長視情況依主管機關要求或指示辦理本次股東臨

時會相關事宜。