儒鴻：公告本公司董監事任期屆滿改選董事及獨立董事事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

洪鎮海，儒鴻企業股份有限公司董事長

王豊真，儒鴻企業股份有限公司董事

蔡賢嶔，儒鴻企業股份有限公司董事

何寬盛，儒鴻企業股份有限公司董事

陳坤鎕，儒鴻企業股份有限公司董事

鍾招龍，儒鴻企業股份有限公司董事

羅仁傑，儒鴻企業股份有限公司董事

王樹文，儒鴻企業股份有限公司董事

監察人名單:

葉守焞，集盛實業股份有限公司董事長

毅遠投資股份有限公司(代表人:陳貴芳)，儒鴻企業股份有限公司監察人

謝國松，執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

洪鎮海，儒鴻企業股份有限公司董事長

王豊真，儒鴻企業股份有限公司董事

蔡賢嶔，儒鴻企業股份有限公司董事

葉守焞，集盛實業股份有限公司董事長

毅遠投資股份有限公司(代表人:謝國松)，執業會計師

陳坤鎕，儒鴻企業股份有限公司董事

羅仁傑，儒鴻企業股份有限公司董事

王樹文，儒鴻企業股份有限公司董事

獨立董事名單:

汪雅康，興采實業股份有限公司董事

尤政平，輔仁大學織品服裝學系副教授

劉乃銘，執業會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

洪鎮海，8,756,839股

王豊真，7,688,151股

蔡賢嶔，20,922,322股

葉守焞，515,340股

毅遠投資股份有限公司，24,996,643股

陳坤鎕，428,545股

羅仁傑，346,586股

王樹文，20,000股

獨立董事名單:

汪雅康，0股

尤政平，0股

劉乃銘，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/17

8.新任生效日期:104/06/24

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

10.其他應敘明事項:本公司原董事任期於104/06/17屆滿，

依公司法195條延長至改選董事就任時為止。