儒鴻：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○三年度盈餘分配案。分配現金股利每股8.0元。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「背書保證辦法」案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」案。

(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)董事改選案選舉本公司董事八名及獨立董事三名。

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。