達邁：本公司104年股東常會改選董事

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

第五屆董監事名單如下:

董事 鄧維楨

簡歷:達邁科技股份有限公司董事長

董事 吳聲昌

簡歷:達邁科技股份有限公司總經理

董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:蔡禮全

簡歷:國碩科技工業股份有限公司總經理

董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:李朝欽

簡歷:國碩科技工業股份有限公司副總經理

董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰

簡歷:三洋維士比集團總管理部協理

董事 曾美齡

簡歷:達邁科技股份有限公司副總經理

獨立董事 巫木誠

簡歷:美國普渡大學工業工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 汪建民

簡歷:美國香檳校區伊利諾大學材料科學與工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 鄭清華

簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事

監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊

簡歷:川豐投資股份有限公司董事

監察人 嚴志弘

簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理

監察人 莊碧陽

簡歷:永勝泰科技股份有限公司總經理及董事

3.新任者姓名及簡歷:

第六屆董監事名單如下:

董事 鄧維楨

簡歷:達邁科技股份有限公司董事長

董事 同惟環球股份有限公司 代表人:張桂鳳

簡歷:前華碩電腦全球品牌行銷中心資深經理

董事 吳聲昌

簡歷:達邁科技股份有限公司總經理

董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰

簡歷:三洋維士比集團總管理部協理

董事 曾美齡

簡歷:達邁科技股份有限公司副總經理

董事 新木能源股份有限公司

獨立董事 巫木誠

簡歷:美國普渡大學工業工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 鄭清華

簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 汪建民

簡歷:美國香檳校區伊利諾大學材料科學與工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事

監察人 嚴志弘

簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理

監察人 國超投資興業股份有限公司 代表人:蔡禮全

簡歷:國碩科技工業股份有限公司總經理

監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊

簡歷:川豐投資股份有限公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」

5.異動原因:董監事全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:

鄧維楨:1,328,712股

同惟環球股份有限公司代表人:張桂鳳:100,000股

吳聲昌:6,059,531股

峰榮興業有限公司代表人:謝志騰:5,866,630股

曾美齡:521,493股

新木能源股份有限公司:808,000股

(2)獨立董事:

巫木誠:0股

鄭清華:0股

汪建民:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20

8.新任生效日期:104/06/24至107/06/23

9.同任期董事變動比率:不適用(董監事全面改選)

10.其他應敘明事項:無