千附：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人103年決算表冊審查報告。

二、承認事項

(1)通過103年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)通過103年度盈餘分配承認案。

三、選舉事項

通過第14屆董事、獨立董事及監察人改選案（共計七席董事

及三席監察人,任期至民國104年7月1日起至107年6月30日止）

當選董事:張瓊如、徐嘉聲、賴志明、一全投資(股)公司。

當選獨立董事:邢有光、林昭傑、蕭珊珊。

當選監察人:張睦雄、張美凰、吳雪真。

四、討論事項

通過解除新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無