聿新科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/04

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司114年度「內部稽核計畫表」。

(2)通過制定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

(3)通過制定本公司「永續發展委員會組織規程」及委任委員會成員案。

(4)通過制定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。

(5)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(6)通過修正本公司「董事會議事規則」案。

(7)通過修正本公司「審計委員會組織規章」案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無