樺晟:本公司董事會決議通過與日「金千」開發股份有限公司股份轉換案，擬發行新股

第11款

1.董事會決議日期:113/10/08

2.增資資金來源:不適用

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

擬增資發行10,000,000股之普通股，發行總金額新台幣100,000,000元。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣壹拾元

8.發行價格:不適用

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:換發之股份有不滿壹股之

畸零股，日「金千」公司股東得為股份轉換目的，將各該畸零股

合併或轉讓予同一日「金千」公司股東，若日「金千」公司股東

未合併或轉讓畸零股，本公司就該畸零股有權以股票面額按比例

計算支付現金予日「金千」公司股東（計算至新台幣元為止，元

以下無條件捨去），並授權董事長得洽特定人以面額承購。

13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:不適用

15.其他應敘明事項:

(1)本股份轉換案依法尚須取得日「金千」公司之股東會決議通過。

(2)確定應發行之新股股份總數，除相關法令或本契約另有約定外，

本公司實際發行新股股份總數，以轉換基準日日「金千」公司實際

發行在外普通股股份總數，減除對轉換表示異議之股東請求買回其

持有之股份數後，按現金對價及換股比例所核計之股份數為準。

(3)本股份轉換案未盡事宜，除股份轉換契約書另有規定外，授權

本公司董事長全權處理之，包括但不限於代表本公司協商、修改與

本併購案相關文件，股份轉換契約書暨併購契約書等簽署，並得依

法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。