曜亞國際：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

一、承認事項

（一）一○三年度決算表冊案:經投票表決，贊成權數20,277,371權，反對權數0權，

無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

（二）一○三年度盈餘分配案:經投票表決，贊成權數20,277,371權，反對權數0權，

無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

二、討論事項

（一）本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案:經投票表決，贊成權數20,277,371

權，反對權數0權，無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照

案通過。

三、選舉事項：第五屆董事選舉案：董事當選名單：

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

董事:傅輝東

董事:楊龍和

董事:傅若軒

獨立董事:陳協裕

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

四、其他議案:董事競業禁止解除案:經投票表決，贊成權數20,101,341權，

反對權數0權，無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案

通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無