全家便利：代本公司重要子公司全台物流(股)公司董事、監察人任期屆滿改選

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:三上英知

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:張建中

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:山下浩昭

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:山崎康一

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:小(土反)雅章

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:吳勝福

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都

監察人:日商NIPPON ACCESS,INC.代表人:布施和博

監察人:葉榮廷

3.新任者姓名及簡歷:

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:張建中

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷

董事:全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:三上英知

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:山下浩昭

董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:高垣晴雄

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:小(土反)雅章

監察人:日商NIPPON ACCESS,INC.代表人:中坊泰司

監察人:吳勝福

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:日商伊藤忠商事株式會社持有股數:9009000

董事:日商NIPPON ACCESS,INC.:5175000

董事:日商全家便利商店股份有限公司:3191400

董事:全家便利商店股份有限公司:18624600

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20

8.新任生效日期:104/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。

10.其他應敘明事項:無。