力麒：公告本公司設置審計委員會

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:林群兒 中華開發金控公共事務處副總

獨立董事:林淑真 麗翔大飯店股份有限公司財務顧問

獨立董事:葉果 元翎精密股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:為強化公司治理及監督管理機制，爰依證券交易法第14條之4及

公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，設置「審計委員會」。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:104/06/15

9.其他應敘明事項:無