久正光電：公告本公司於104年股東常會改選董事情形。

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)王世岳 久正光電股份有限公司董事長;

(2)林國樑 久正光電股份有限公司副總經理;

(3)陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;

(4)佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;

(5)萬旭投資股份有限公司 代表人：王怡嫻 佰鴻工業股份有限公司營運管理處

協理;

(6)岡谷電機產業株式會社。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)王世岳 久正光電股份有限公司董事長;

(2)林國樑 久正光電股份有限公司副總經理;

(3)陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;

(4)佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;

(5)萬旭投資股份有限公司 代表人：王怡嫻 佰鴻工業股份有限公司營運管理處

協理;

(6)張 水 佰鴻工業股份有限公司薪酬委員;

(7)蔡文傑 。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)王世岳:2,409,043股;

(2)林國樑:853,281股;

(3)陳淑桂:418,060股;

(4)佰鴻工業股份有限公司:19,020,148股;

(5)萬旭投資股份有限公司:1,772,494股;

(6)張 水:0股;

(7)蔡文傑:0股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/11

8.新任生效日期:104/06/18

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

10.其他應敘明事項:無。