瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/08/28

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(2)決議通過修正本公司「風險管理政策與程序」案。

(3)決議通過成立「風險管理委員會」及組織規程案。

(4)決議通過CPQ系統設計諮詢服務委任案。

(5)決議通過集團控股公司功能性貨幣轉換案。

(6)決議通過董事、經理人績效作業說明案。

(7)決議通過一百十二年度董事酬勞發放案。

(8)決議通過一百十三年度經理人調薪案。

(9)決議通過一百十二年度經理人酬勞發放案。