建舜電:建舜電子製造股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年5月20日金管證發字第11303422401號函申報生效，暨金融監督管理委員會中華民國113年08月06日金管證發字第1130351705號准予備查本公司國內第五次無擔保轉換公司債展延募集期間三個月至113年11月19日，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國113年8月28日證櫃債字第11300086282號函同意於民國113年9月2日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：建舜電子製造股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債(簡稱：建舜電五；代碼：33225)。 2、債券期別：第5期。 3、櫃檯買賣開始日期：民國113年9月2日。 4、發行總面額：新臺幣壹億五千萬元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣100元(依票面金額100%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國113年9月2日開始發行，至民國116年9月2日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人：華南商業銀行股份有限公司。。 12、代理還本暨過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部，台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年9月2日發放，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。 14、轉換期間：發行日後滿三個月之翌日(民國113年12月3日)起，至到期日(民國116年9月2日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外，得依規定轉換為本公司普通股。 15、特此公告。