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「兩高」發布最新司法解釋：將通過「虛擬資產」交易列為洗錢方式之一

金色財經 2024-08-19 22:00

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金色財經報導，據最高人民檢察院微信公眾號消息，8月19日上午，最高人民法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發布會，發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）。《解釋》自2024年8月20日起施行。《解釋》共13條， 主要內容包括：一是明確自洗錢他洗錢犯罪的認定標準，以及他洗錢犯罪主觀認識的審查認定標準。二是明確洗錢罪情節嚴重的認定標準。三是明確以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的七種具體情形。四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的競合處罰原則。五是明確罰金數額標準。六是明確從寬處罰的標準。 《解釋》明確，洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重後果情形之一的，應當認定為情節嚴重。 《解釋》將通過虛擬資產交易列為洗錢方式之一。明確通過虛擬資產交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第五項規定的以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。 《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》已於2023年3月20日由最高人民法院審判委員會第1880次會議、2024年3月29日由最高人民檢察院第十四屆檢察委員會第二十八次會議通過，現予公布，自2024年8月20日起施行。

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