寶得利：公告本公司104年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

(1)承認一○三年度決算表冊案。

(2)承認一○三年度盈餘分配案。

(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過本公司「公司章程」修訂案。

(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(6)通過本公司董事及監察人選舉案。

當選人名單如下:

(A)董事:張雅琍、吳睿峰、黃豊益、黃浴沂、齊維莉

(B)獨立董事:鍾鼎昌、郭蕙蘭

(C)監察人:陳宇柔、蕭仰歸、鄭國慶

(7)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無