清惠：一○四年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○三年度營業狀況報告

(2)一○三年度監察人查核報告書

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案

(4)本公司私募有價證券辦理情形案

(5)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案

二、承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)一○三年度盈虧撥補案

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。