晶碩：民國104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。

(三)通過修訂本公司「公司章程」案。

(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(六)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(七)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

(八)選任本公司董事案。

經投票選舉後新選任之董事名單如下:

1)董事共計6席:童子賢、晶碩投資(股)公司(代表人:郭明棟、徐世昌)、

華毓投資(股)公司(代表人:候文詠、陳河旭)、許良榮。

2)獨立董事共計3席:姚仁祿、黃達夫、朱敬一。

(九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十)通過本公司辦理現金增資作為初次上市公司公開承銷之股份來源，

提請原股東放棄優先認股權利案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無