德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過承認本公司民國113年度第二季合併財務報告案

A.民國113年度4月1日至6月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 1,582,875仟元

營業毛利： 511,086仟元

營業費用： 244,480仟元

營業利益： 266,606仟元

稅前淨利： 276,073仟元

本期淨利： 211,638仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 183,167仟元

基本每股盈餘：4.94元

B.民國113年度1月1日至6月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 3,140,695仟元

營業毛利： 1,015,846仟元

營業費用： 482,259仟元

營業利益： 533,587仟元

稅前淨利： 551,118仟元

本期淨利： 425,051仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 371,310仟元

基本每股盈餘：10.02元

(2)通過本公司「2023年度永續報告書案」

(3)通過本公司成立「永續發展委員會」, 並委任董事長林雪嬌擔任永續長案

(4)通過本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案

(5)通過本公司修訂「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無