晟鈦:公告本公司董事會通過設置永續發展委員會

第6款

1.發生變動日期:113/08/07

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

副董事長 劉文禎

獨立董事 沈慧誠

獨立董事 呂嘉凱

獨立董事 劉啟旭

財務長 邱懷青(兼任永續長)

6.新任者簡歷:

劉文禎 晟鈦股份有限公司總經理

沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理(法令遵循)

呂嘉凱 康石生物科技股份有限公司董事長

劉啟旭 群宜聯合會計師事務所會計師

邱懷青 寶光電子股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/08/07

11.其他應敘明事項:永續發展委員會委員任期與董事會任期屆滿日相同