銘旺實：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司民國103年度營業報告

(2)監察人查核民國103年度決算表冊報告

(3)本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告

(4)本公司修訂「道德行為準則」報告

(5)本公司修訂「誠信經營守則」及制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

二、承認事項：

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表

(2)承認本公司103年度盈餘分配案

三、討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(4)補選董事及監察人案

董事2席：陳盈璇、蔡坤昌

監察人1席：河銘股份有限公司法人代表人 吳文忠

其任期比照原董事及監察人之任期至106年6月11日止，如因屆任日期有提前

全面改選或股東會日期調整，將以正式改選日期為準。

(5)通過解除董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無