潤隆：本公司一Ｏ四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一Ｏ三年度營業報告。

(二)一Ｏ三年度監察人審查報告。

(三)轉換公司債募集發行情形報告。

(四)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

二、承認事項：

(一)承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(一)通過資本公積發放現金案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)本公司董事及監察人改選案。

當選董事及監察人名單如下：

董事：

(1)達麗投資(股)公司代表人：蔡聰賓

(2)達麗投資(股)公司代表人：蔡德旺

(3)達麗投資(股)公司代表人：邱秉澤

(4)達麗投資(股)公司代表人：陳國彥

(5)達麗投資(股)公司代表人：洪明耀

獨立董事：

(1)嚴雲棋

(2)陳大鈞

監察人：

(1)廣陽投資(股)公司代表人：莊鐘山

(2)世國營造有限公司代表人：王麗華

(五)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

(1)本次股東會決議通過每股配發現金股利4.0元（即每股盈餘分配3.5元，每股

資本公積發放0.5元）。

(2)有關盈餘分配及資本公積發放現金，授權董事長另訂除息基準日、資本公

積發放現金基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關調整

或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原

因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調

整辦理。

(3)現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入

。