潤隆：公告本公司104年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:范華軍

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤

監察人：莊鐘山

監察人：世國營造有限公司代表人:王麗華

3.新任者姓名及簡歷:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡德旺

董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤

董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥

董事：達麗投資股份有限公司代表人:洪明耀

獨立董事：嚴雲棋

獨立董事：陳大鈞

監察人：廣陽投資股份有限公司代表人:莊鐘山

監察人：世國營造有限公司代表人:王麗華

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿，全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓-當選時持股數11,871,518股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡德旺-當選時持股數11,871,518股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤-當選時持股數11,871,518股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥-當選時持股數11,871,518股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:洪明耀-當選時持股數11,871,518股

獨立董事：嚴雲棋-當選時持股數0股

獨立董事：陳大鈞-當選時持股數0股

監察人：廣陽投資股份有限公司代表人:莊鐘山-當選時持股數16,810,013股

監察人：世國營造有限公司代表人:王麗華-當選時持股數567,121股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/10~104/06/09

8.新任生效日期:104/06/11

9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

10.其他應敘明事項:無。