國邑*:公告本公司113年度股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王建治

(2)董事:富可紳投資有限公司

(3)董事:鳳絲投資有限公司

(4)董事:史格瑞

(5)董事:甘霈

(6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥

(7)獨立董事:方燕玲

(8)獨立董事:張文昌

(9)獨立董事:吳力人

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王建治；國邑藥品科技(股)公司董事長

(2)董事:富可紳投資有限公司；國邑藥品科技(股)公司法人董事

(3)董事:鳳絲投資有限公司；國邑藥品科技(股)公司法人董事

(4)董事:史格瑞；奧孟亞(股)公司董事長

(5)董事:甘霈；國邑藥品科技(股)公司董事兼總經理

(6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥；台新藥(股)公司法人董事

(7)獨立董事:方燕玲；緯創軟體(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:張文昌；台北醫學大學董事

(9)獨立董事:吳力人；太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王建治(鳳絲投資有限公司代表人)

(2)董事:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)

(3)董事:甘霈

(4)董事:史格瑞

(5)獨立董事:方燕玲

(6)獨立董事:張文昌

(7)獨立董事:吳力人

6.新任者簡歷:

(1)董事:王建治(鳳絲投資有限公司代表人)；國邑藥品科技(股)公司董事長

(2)董事:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)；國邑藥品科技(股)公司副董事長

(3)董事:甘霈；國邑藥品科技(股)公司董事兼總經理

(4)董事:史格瑞；奧孟亞(股)公司董事長

(5)獨立董事:方燕玲；緯創軟體(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:張文昌；台北醫學大學董事

(7)獨立董事:吳力人；太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事/獨立董事 選任時持股數

董事:王建治(鳳絲投資有限公司代表人) 7,304,324股

董事:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人) 8,566,664股

董事:甘霈 2,230,000股

董事:史格瑞 0股

獨立董事:方燕玲 0股

獨立董事:張文昌 0股

獨立董事:吳力人 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/25~113/10/24

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。