晶悅:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。

(2)通過本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。

(3)通過本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。

(5)通過本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無