葳天:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度

虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事七席(含獨立董事

三席)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「董事會議事規則」案

(二)解除本公司新任董事競業之限制案

7.其他應敘明事項:

臨時動議:

1. 請董事會重新評估資產價值並納入規劃討論

2. 併入富采集團成員，未見正面效益，若有其他投資者要收購公司，

應納入董事會討論並知會股東