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公告

宏齊:公告本公司113年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 16:57


第18款


公司代號:6168


公司名稱:宏齊

發言日期:2024/06/25

發言時間:16:57:30

發言人:蘇育慧

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案,當選名單如下:

董事:

汪秉龍

迅捷投資股份有限公司代表人:蔡果蒼

立齊投資有限公司代表人:吳英志

獨立董事:

吳廣義

廖明政

陳企凱

李佩縈

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無

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