盛弘:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁

(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信

(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文

(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗

(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾

(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮

(7)董事：楊陳彩碧

(8)獨立董事：吳根在

(9)獨立董事：李書行

(10)獨立董事：陳厚銘

(11)獨立董事：姚琇碧

4.舊任者簡歷:

(1)董事：本公司董事長

(2)董事：百略醫學科技(股)公司董事

(3)董事：本公司總經理

(4)董事：台灣經濟研究社社長

(5)董事：本公司醫院事業部總院長

(6)董事：榮揚管理顧問有限公司董事長

(7)董事：佳倍實業(股)公司董事長

(8)獨立董事：展譽聯合會計師事務所合夥會計師

(9)獨立董事：東海大學會計學系講座教授暨管理學院院長

(10)獨立董事：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授

(11)獨立董事：永勝光學(股)公司策略投資部經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁

(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信

(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文

(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗

(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾

(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮

(7)董事：楊陳彩碧

(8)獨立董事：吳根在

(9)獨立董事：李書行

(10)獨立董事：陳厚銘

(11)獨立董事：姚琇碧

6.新任者簡歷:

(1)董事：本公司董事長

(2)董事：百略醫學科技(股)公司董事

(3)董事：本公司總經理

(4)董事：台灣經濟研究社社長

(5)董事：本公司醫院事業部總院長

(6)董事：榮揚管理顧問有限公司董事長

(7)董事：佳倍實業(股)公司董事長

(8)獨立董事：展譽聯合會計師事務所合夥會計師

(9)獨立董事：東海大學會計學系講座教授暨管理學院院長

(10)獨立董事：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授

(11)獨立董事：永勝光學(股)公司策略投資部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有36,298,290股。

(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有36,298,290股。

(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文，選任時持有36,298,290股。

(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗，選任時持有36,298,290股。

(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾，選任時持有36,298,290股。

(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮，選任時持有133,928股。

(7)董事：楊陳彩碧，選任時持有1,416,771股。

(8)獨立董事：吳根在，選任時持有0股。

(9)獨立董事：李書行，選任時持有0股。

(10)獨立董事：陳厚銘，選任時持有0股。

(11)獨立董事：姚琇碧，選任時持有0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無