裕民：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

一.報告事項

(1)103年度營業報告書

(2)103年度財務報告

(3)監察人查核103年度決算報告書

(4)其他事項

二.承認事項

(1)承認103年度決算表冊

同意506,308,513權(佔總出席股數91.13%)

反對29,209權

棄權47,581,527權

無效/未投票1,683,730權

(2)承認103年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣2.2元)

同意507,028,583權(佔總出席股數91.26%)

反對37,868權

棄權46,852,798權

無效/未投票1,683,730權

三.討論事項

(1)通過修正本公司章程部份條文案

同意507,029,047權(佔總出席股數91.26%)

反對33,475權

棄權46,856,727權

無效/未投票1,683,730權

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

同意507,025,047權(佔總出席股數91.26%)

反對37,454權

棄權46,856,748權

無效/未投票1,683,730權

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

同意507,022,500權(佔總出席股數91.26%)

反對38,022權

棄權46,858,727權

無效/未投票1,683,730權

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案

同意507,011,429權(佔總出席股數91.25%)

反對39,022權

棄權46,868,798權

無效/未投票1,683,730權

(5)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

同意473,293,299權(佔總出席股數85.19%)

反對5,923,164權

棄權74,702,786權

無效/未投票1,683,730權

四.臨時動議

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無