全國:公告本公司股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：台塑石化(股)公司代表人許德雄

(2)董事：益洲(股)公司

(3)獨立董事：李宗熹

3.許可從事競業行為之項目:加油站業務

(1)許德雄，台亞石油(股)公司董事

(2)益洲(股)公司

(3)李宗熹，北基國際(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:113/07/01 ~ 116/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數 287,987,605權，經票決結果:

贊成權數 282,042,067 權(其中以電子方式行使表決權數 13,805,281 權)，

佔出席總權數 97.93%；

反對權數 5,593,419 權(其中以電子方式行使表決權數 5,593,419 權)，

佔出席總權數 1.94%；

無效權數 0 權；

棄權/未投票權數 352,119 權(其中以電子方式行使表決權數 83,119 權)

佔出席總權數 0.12%。

本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無