恒耀國際:代重要子公司恒德股份有限公司公告董監任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬

董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進

董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞

監察人 吳健亨

4.舊任者簡歷:

董事 吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長

董事 吳榮進/恒德投資股份有限公司董事

董事 莊桂貞/恒德投資股份有限公司董事

監察人 吳健亨/恒德投資股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬

董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進

董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞

監察人 吳健亨

6.新任者簡歷:

董事 吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長

董事 吳榮進/恒德投資股份有限公司董事

董事 莊桂貞/恒德投資股份有限公司董事

監察人 吳健亨/恒德投資股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬 292,003,381(股)

董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進 292,003,381(股)

董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞 48,691,347(股)

監察人 吳健亨 0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/22~113/01/21

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無