杏輝:公告本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董事：李志文

董事：杏達投資股份有限公司代表人 李易達

董事：林修民

董事：柏香投資股份有限公司代表人 郭修吉

董事：趙令模

董事：林鴻志

董事：官政哲

董事：游能俊

獨立董事：李金龍

獨立董事：溫耀源

獨立董事：鄒馨瑀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無