乙盛-KY:公告本公司113年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案

一、本公司112年度稅後純益新台幣597,466,323元，提撥法定

盈餘公積新台幣59,746,632元，本年度可供分配盈餘新台

幣537,719,691元，擬每股發放新台幣1.6元之現金股利共

新台幣269,646,264元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過112年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)

董事

(1)Golden Harvest Management Limited

代表人：李光曜

(2)Golden Harvest Management Limited

代表人：李偉綱

(3)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人：黃薰鋒

(4)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人：蔡嘉祥

獨立董事

(5)張菀萱

(6)高誌謙

(7)李堅明

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。