雅茗-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及合併財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事(含獨立董事)

當選名單：

(1)吳伯超

(2)陳佑真

(3)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶

(Yummy Town International Limited) 代表人:江錫毅

(4)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶

(Yummy Town International Limited) 代表人:顏賢銘

(5)杜啟堯(獨立董事)

(6)司徒嘉恒(獨立董事)

(7)陳正忠(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任第五屆董事會董事

(含其代表人)競業禁止之限制案:通過

7.其他應敘明事項:無