世界:本公司民國113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

核准修訂本公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十一屆董事(九席董事,含五席獨立董事)

董事:

方略

曾繁城

行政院國家發展基金管理會代表人 龔明鑫

沈榮津

獨立董事:

金聯舫

史欽泰

陳良基

徐中時

林嬋娟

6.重要決議事項五、其他事項:

核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

核准修訂本公司「背書保證作業程序」

同意解除本公司新任董事競業禁止之限制

核准發行民國一一三年限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無