天揚:113年度股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會屆期改選,應選9席董事,共當選5席董事

及4席獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論113年私募普通股案。

(二)討論修訂董事選舉辦法案。

(三)討論解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。