致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2023年度股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《關於修改公司經營範圍的議案》

通過《關於修改的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於2023年度財務報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過《關於2024年財務預算的議案》

通過《關於向銀行申請授信的議案》

通過《關於2024年開展遠期外匯交易業務的議案》

通過《關於2024年日常關聯交易預計的議案》

7.其他應敘明事項:無