宏碁智醫:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國112年度虧損撥入承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席（含四席獨立董事）

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：連加恩

董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖

董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮

獨立董事：郭守仁

獨立董事：郭旭崧

獨立董事：詹文嶽

獨立董事：吳孟翰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無