統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事輪席退任並重選

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 蘇崇銘先生

獨立非執行董事: 陳聖德先生、陳志宏先生

4.舊任者簡歷:

蘇崇銘先生:統一企業中國控股有限公司董事、統一企業香港控股有限公司董事

陳聖德先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、臺灣水泥股份有限公司董事

、雄獅旅行社股份有限公司獨立董事、臺灣聚合化學品股份有限公司獨立董事

陳志宏先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、阿里巴巴影業集團有限公司

獨立非執行董事、香港中旅國際投資有限公司獨立非執行董事

5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事: 陳聖德先生、陳志宏先生

6.新任者簡歷:

陳聖德先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、臺灣水泥股份有限公司董事

、雄獅旅行社股份有限公司獨立董事、臺灣聚合化學品股份有限公司獨立董事

陳志宏先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、阿里巴巴影業集團有限公司

獨立非執行董事、香港中旅國際投資有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:依公司章程輪席退任並重選

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:陳聖德先生 持有股數:0股

獨立董事:陳志宏先生 持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

陳聖德 111/08/09 ~ 114/08/08、陳志宏110/12/01 ~ 113/11/30

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無