豐泰:本公司 2024 年股東常會通過解除董事競業之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：王建弘、王建榮、Peter Dale Nickerson、呂宗達、鍾依華、陳振祖、林琬琬。

獨立董事：林忠義。

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限.

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間.

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司2024年5月31日股東常會

表決通過.

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：王建榮、Peter Dale Nickerson.

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王建榮董事擔任福建大豐投資集團有限公司、福建三豐鞋業有限公司、

福建萬豐鞋業有限公司、蘇州裕豐塑膠科技有限公司及福建荔豐鞋業開發有限公司

等公司之董事.

(2)Peter Dale Nickerson董事擔任福建大豐投資集團有限公司、

福建三豐鞋業有限公司、福建協豐鞋業有限公司、福建省莆田協豐模具有限公司、

福建萬豐鞋業有限公司、蘇州裕豐塑膠科技有限公司及福建荔豐鞋業開發有限公司

等公司之董事長及福建五豐大商場有限公司之董事.

8.所擔任該大陸地區事業地址:

福建大豐投資集團有限公司:福建福州市倉山區城門鎮城門街 399 號19號樓3層；

福建三豐鞋業有限公司：福建省福州市倉山區城門鎮城門街 399 號；

福建協豐鞋業有限公司：福建省莆田市荔城區西天尾鎮洞湖口；

福建省莆田協豐模具有限公司：福建省莆田市荔城區西天尾鎮洞湖口；

福建萬豐鞋業有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮；

蘇州裕豐膠科技有限公司：江蘇省太倉市太倉經濟開發區青島東路 288 號；

福建荔豐鞋業開發有限公司:福建省莆田市涵江區梧塘鎮沁溪北街 888 號；

福建五豐大商場有限公司：福建省福州市倉山區城門鎮城門街 399 號19號樓3層；

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

福建大豐投資集團有限公司:投資控股；

福建三豐鞋業有限公司：生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；

福建協豐鞋業有限公司：生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；

福建省莆田協豐模具有限公司：製造維修模具、裁刀、楦頭、射出品及金屬零件加工；

福建萬豐鞋業有限公司：生產各種鞋類、鞋類半成品、鞋類配件，運動保護用品及

配套產品；蘇州裕豐膠科技有限公司：生產及加工塑料製品；

福建荔豐鞋業開發有限公司:生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；

福建五豐大商場有限公司：百貨商品批發、零售及相關配套服務；

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無