伯特光:公告113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:沅聚股份有限公司代表人:林章銓

(2)董事:玉晶光電股份有限公司代表人郭英理

(3)獨立董事:謝冠雄

(4)獨立董事:黃錦煌

(5)獨立董事:劉政淮

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經表決通過

表決時出席股東表決權數：30,760,696權

贊成：30,347,323權，占表決權數98.66%

反對：3,525權，占表決權數0.01%

無效：0權，占表決權數0%

棄權/未投票：399,650權，占表決權數1.33%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：玉晶光電股份有限公司代表人 郭英理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)玉晶光電(廈門)有限公司 總經理

(2)茂晶光電(廈門)有限公司 董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)玉晶光電(廈門)有限公司:福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號

(2)茂晶光電(廈門)有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區青泉路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)玉晶光電(廈門)有限公司:光學組件等光電產品之生產及銷售等相關業務

(2)茂晶光電(廈門)有限公司：光學鏡頭及其零配件之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無