漢唐:公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事5人:

董事:李惠文

董事:李若瑟

董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明

董事:馬維欣

董事:陳友安

獨立董事3人:

獨立董事:郝挺

獨立董事:林坤賢

獨立董事:陳燦楷

4.舊任者簡歷:

董事5人:

董事:李惠文-本公司董事長

董事:李若瑟-本公司技術長

董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明-本公司海外事業處總經理

董事:馬維欣-精金科技(股)公司董事長暨總經理

董事:陳友安-盈正豫順電子股份有限公司副董事長

獨立董事3人:

獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長

獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長

獨立董事:陳燦楷-捷邦管理顧問股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事6人:

董事:李惠文

董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明

董事:李若瑟

董事:宋學仁

董事:馬維欣

董事:蕭淑云

獨立董事3人:

獨立董事:林坤賢

獨立董事:郝挺

獨立董事:陳燦楷

6.新任者簡歷:

董事6人:

董事:李惠文-本公司董事長

董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明-本公司海外事業處總經理

董事:李若瑟-本公司技術長

董事:宋學仁-嵩全(股)公司董事長

董事:馬維欣-精金科技(股)公司董事長暨總經理

董事:蕭淑云-台灣高科技廠房設施協會常務理事

獨立董事3人:

獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長

獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長

獨立董事:陳燦楷-捷邦管理顧問股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:李惠文：11,023,896股

董事:兩儀投資股份有限公司：7,173,571股

董事:李若瑟：0股

董事:兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明：0股

董事:宋學仁：0股

董事:馬維欣：0股

董事:蕭淑云：0股

獨立董事:林坤賢：0股

獨立董事:郝挺：0股

獨立董事:陳燦楷：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無