群翊:公告本公司113年股東常會改選第十三屆董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順

董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤

董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章

董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和

董事:戴水泉

董事:高全智

獨立董事:李金德

獨立董事:洪慶昌

獨立董事:陳明星

4.舊任者簡歷:

董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長

董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理

董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總

董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總

董事:高全智/群翊工業(股)公司 董事

董事:戴水泉/群翊工業(股)公司 董事

獨立董事:李金德/群翊工業(股)公司 獨立董事

獨立董事:洪慶昌/群翊工業(股)公司 獨立董事

獨立董事:陳明星/群翊工業(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順

董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤

董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章

董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和

董事:戴水泉

董事:王作京

獨立董事:李金德

獨立董事:洪慶昌

獨立董事:陳明星

獨立董事:林淑玲

6.新任者簡歷:

董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長

董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理

董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總

董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總

董事:戴水泉/審文國際股份有限公司負責人

董事:王作京/大量科技股份有限公司董事長

獨立董事:李金德/精英電腦股份有限公司獨立董事

獨立董事:洪慶昌/得萬利科技(股)公司執行顧問

獨立董事:陳明星/精英電腦股份有限公司獨立董事

獨立董事:林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股

董事毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股

董事紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股

董事活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股

董事戴水泉，持有股數 80,000股

董事王作京，持有股數 0股

獨立董事李金德，持有股數 0股

獨立董事洪慶昌，持有股數 0股

獨立董事陳明星，持有股數 0股

獨立董事林淑玲，持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無