德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/30

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日

(2)通過本公司改派人員擔任德麥食品(香港)有限公司董事案

(3)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案

(4)通過第一商業銀行授信額度申請案

(5)通過中國信託商業銀行授信額度申請案

(6)通過元大商業銀行授信額度申請案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無