南茂:公告本公司113年股東會決議通過解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 鄭世杰

(2)董事 矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

(3)董事 矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心

(4)董事 蘇郁姣

(5)獨立董事 王永和

(6)獨立董事 楊宏澤

(7)獨立董事 湯宇方

(8)獨立董事 王志超

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 鄭世杰

ChipMOS U.S.A. Inc.董事

浩祥投資有限公司代表人及董事

浩衍投資有限公司代表人及董事

(2)董事 矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

矽品精密工業（股）公司董事／行政長／資深副總經理

焱元投資（股）公司董事

(3)董事 矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心

矽品精密工業（股）公司副總經理

(4)董事 蘇郁姣

ChipMOS U.S.A., Inc.董事長

宏茂微電子（上海）有限公司監事

ChipMOS TECHNOLOGIES （BVI） LTD.董事

采富投資有限公司代表人及董事

南茂半導體（上海）有限公司監事

(5)獨立董事 王永和

財團法人台南市國立成功大學校友文教基金會董事長

台積電-成大聯合研發中心主任

詠業科技（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

(6)獨立董事 楊宏澤

應廣科技（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員／公司治理委員

會委員

利翔航太電子（股）公司董事

中租控股（股）公司獨立董事／審計委員會委員／風險管理委員會委員／公司治理

暨永續經營委員會委員／併購特別委員會委員／ESG執行委員會委員

(7)獨立董事 湯宇方

榮群電訊（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

矽方科技（股）公司董事長

(8)獨立董事 王志超

群創光電（股）公司董事

財團法人群創教育基金會董事長

睿生光電（股）公司董事

eLux Inc.董事長暨執行長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過解除

上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 蘇郁姣

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)宏茂微電子（上海）有限公司監事＆南茂半導體（上海）有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號＆中國上海市青浦區雙聯路158號1幢

11層V區1166室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)半導體（硅片及化合物半導體）集成電路（包括次系統和模塊）器件的封裝、測試

加工服務、技術開發、技術服務、銷售自產產品，其中包含MEMS和化合物半導體集成

電路製造、BGA、CSP、MCM等先進封裝與測試＆行銷半導體、電子性相關產品

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)0元，持股比例0%

12.其他應敘明事項:無