世紀:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期自113年5月29日至116年5月28日，共三年。

董事當選人：勁弘有限公司代表人 張祐銘

上曜建設開發股份有限公司代表人 張碩文

上曜建設開發股份有限公司代表人 曾鵬光

獨立董事當選人：許綺礽

林沂錡

楊茹惠

陳立行

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。