華孚:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事十席(含獨立董事四席)，當選名單如下：

董事：蔡豐賜

董事：邱智科

董事：神基投資控股股份有限公司代表人：黃明漢

董事：神基投資控股股份有限公司代表人：苗華久

董事：聯捷貳投資股份有限公司代表人：周德虔

董事：和利投資股份有限公司代表人：甘錦添

獨立董事：黃重球

獨立董事：曾垂紀

獨立董事：劉銀妃

獨立董事：陳漢桐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。

(2)修正「背書保證作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。

(3)解除董事競業禁止之限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。