藥華藥:公告本公司第九屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:詹青柳

(2)董事:陳本源

(3)董事:林國鐘

(4)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司) 代表人:龔神佑

(5)董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:黃晏青

(6)董事:耀華玻璃(股)公司管委會

(7)董事:李伸一

(8)董事:黃正谷

(9)獨立董事:楊育民

(10)獨立董事:張進德

(11)獨立董事:田健和

4.舊任者簡歷:

(1)董事:詹青柳

藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長

(2)董事:陳本源

全華圖書(股)公司董事長

(3)董事:林國鐘

藥華醫藥股份有限公司董事暨執行長

(4)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司) 代表人:龔神佑

中華開發工業銀行副總經理、金景資本管理合夥人

(5)董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:黃晏青

國家發展委員會產業發展處專門委員

(6)董事:耀華玻璃(股)公司管委會

(7)董事:李伸一

文化大學監察人

國策顧問

穩懋半導體公司獨立董事

(8)董事: 黃正谷

藥華醫藥股份有限公司董事暨總經理兼台中分公司負責人

(9)獨立董事: 楊育民

美國韌力生物科技公司副董事長（National Resilience, Inc.）

(10)獨立董事: 張進德

冠恆聯合會計師事務所所長

中華民國仲裁協會仲裁人、顧問

(11)獨立董事: 田健和

XW Pharma 資深副總經理

旭富製藥科技股份有限公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:詹青柳

(2)董事:林國鐘

(3)董事:黃正谷

(4)董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:蕭振榮

(5)董事:張進德

(6)董事:李伸一

(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司) 代表人:徐雪舫

(8)獨立董事:Jeffrey R. Williams(韋傑夫)

(9)獨立董事:劉敬村

(10)獨立董事:田健和

(11)獨立董事:謝明娟

6.新任者簡歷:

(1)董事:詹青柳

藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長

(2)董事:林國鐘

藥華醫藥股份有限公司董事暨執行長

(3)董事:黃正谷

藥華醫藥股份有限公司董事暨總經理兼台中分公司負責人

(4)董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:蕭振榮

行政院經貿談判辦公室執行秘書、資深談判代表

經濟部工業局副局長、產業政策、電子資訊組組長、永續發展組簡任技正

經濟部技術處科長

(5)董事:張進德

藥華醫藥股份有限公司獨立董事

冠恆聯合會計師事務所所長

中華民國仲裁協會仲裁人、顧問

(6)董事:李伸一

藥華醫藥股份有限公司董事

文化大學監察人

國策顧問

穩懋半導體公司獨立董事

(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司)代表人: 徐雪舫

上海金景投資管理諮詢有限公司法務主管

理律法律事務所資深顧問

(8)獨立董事: Jeffrey R. Williams(韋傑夫)

UBS SDIC Fund Management Company Limited, Director

UBS Asset Management (China) Limited, Director

UBS Optimus Foundation, Board Member

China Medical Board, Trustee

Asian Corporate Governance Association, Council Member

Carleton-Willard Village Homes, Inc., Trustee

Koo Foundation Cancer Center Hospital (即醫療財團法人辜公亮基金會),

Director

(9)獨立董事:劉敬村

群益金鼎證券(股)董事

群益期貨(股)董事

李洲科技(股)董事

(10)獨立董事:田健和

藥華醫藥股份有限公司獨立董事

XW Pharma 資深副總經理

旭富製藥科技股份有限公司顧問

(11)獨立董事:謝明娟

台灣神隆股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:詹青柳: 3,183,046股

(2)董事:林國鐘: 4,063,964股

(3)董事:黃正谷: 1,710,073股

(4)董事:行政院國家發展基金管理會: 22,066,296股

代表人: 蕭振榮: 0股

(5)董事:張進德: 95,534股

(6)董事:李伸一: 818,242股

(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司): 6,210,022股

代表人: 徐雪舫: 0股

(8)獨立董事:Jeffrey R. Williams(韋傑夫) : 0股

(9)獨立董事:劉敬村: 272,915股

(10)獨立董事:田健和: 2,000股

(11)獨立董事:謝明娟: 6,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。